Прес-центр

Підписатись на новини

Кадровий бум ARIO

Вересень 12, 2019

Адвокатське об’єднання “Юридична фірма “ARIO” (ARIO LAW FIRM) оголошує кадрові новини і початок рефрешу бренду.

Кадровий бум ARIO

«Кухня – місце, в якому затишно, де говорять про найважливіше з найближчими людьми. Добра юридична кухня – місце, де клієнту затишно, і він впевнений, що кухарі-юристи приготують для нього справді особливу «страву», а всі «інгредієнти» залишаться під захистом адвокатської таємниці. Клієнти ARIO LAW FIRM знають, що досвід нашої команди, приправлений творчим підходом до виконання найскладніших непересічних задач – запорука спокою і затишку в їх бізнесі та родинах. Радий, що сьогодні до кола наших шеф-кухарів приєднуються Руслан Сидорович і Андрій Филик. Впевнений, що разом з новими партнерами ми приготуємо не один «кулінарний шедевр» для наших клієнтів, піднімемо планку експертизи у наших ключових практиках і в цілому на юридичному ринку України», – заявив керуючий партнер Олексій Воронько.

«Вважаю, що ми зібрали одну з найкращих команд на юридичному ринку країни. Великий унікальний досвід кожного нашого адвоката, синергія та інтегрованість практик – проста формула наших перемог, яка безвідмовно працює у непрості часи змін, економічних та політичних зрушень», – сказав старший партнер ARIO LAW FIRM Юліан Хорунжий.

Отже, до партнерського складу ARIO LAW FIRM приєдналися Руслан Сидорович і Андрій Филик .

Руслан Сидорович – відомий український юрист, адвокат, народний депутат Верховної Ради України VIII скликання. Був головою підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, членом Конституційної комісії та членом Ради з питань судової реформи. Руслан є співавтором проекту Кодексу з процедур банкрутства. У команді юридичної фірми спеціалізуватиметься на таких практиках: захист бізнесу, корпоративні клієнти, реструктуризація та банкрутство та, звісно ж, GR.

Андрій Филик – адвокат, обіймав посаду радника ARIO LAW FIRM. Його спеціалізація: судова практика, нерухомість та земельні відносини та M&A. Серед найгучніших справ А. Филика в ARIO LAW FIRM:

  • справа про банкрутство ДП «Укрбурштин» – після 12 років справу про банкрутство було закрито, підприємство повернулося під контроль держави;
  • справа ТОВ «Автодом» – міжнародний розшук та повернення законному власнику активів на суму в розмірі 25 млн доларів США;
  • повернення законному власнику столичного готельного комплексу «Либідь», що зазнав рейдерської атаки;
  • представництво інтересів Білоцерківського молочного комбінату у процедурі банкрутства – в результаті майновий комплекс єдиного виробника молочних сумішей для коктейлів та морозива компанії «McDonald`s» в Україні було реалізовано на відкритому аукціоні, а вимоги кредиторів на суму понад 100 млн грн – задоволено.

Таким чином, на сьогодні партнерами ARIO LAW FIRM є: Олексій Воронько (керуючий партнер), Юліан Хорунжий (старший партнер), Ірина Сербін, Євген Грушовець, Сергій Кириченко, Дмитро Бойко, Руслан Сидорович та Андрій Филик.

Також відбулося оновлення складу радників і старших юристів фірми.

В статусі радника до команди раніше долучився адвокат Володимир Коваленко. Пан Володимир був суддею Вищого господарського суду. Є заслуженим юристом України. Спеціалізація: реструктуризація і банкрутство.

Ще одним радником став адвокат Сергій Деркач, який до цього обіймав посаду старшого юриста. Сергій спеціалізується на судовій практиці та корпоративному праві.

З посади юриста на посаду старшого юриста призначено адвоката Наталію Швець. Вона спеціалізується на податковому та корпоративному праві, а також на судовій практиці. Має сертифікат податкового консультанта.

Старшим юристом також стала адвокат Ольга Коваль, яка до цього займала позицію юриста. Її спеціалізація: кримінальне право та судова практика.

«Окрім посилення команди, ми раді анонсувати оновлення бренду, яке вже почалося і завершиться найближчим часом: ми переосмислюємо своє місце на юридичному ринку, нашу цінність для клієнтів, турбота про яких змушує нас рухатися вперед. Незабаром ми презентуємо оновлену айдентику і перезапустимо наш сайт», – анонсував Олексій Воронько.

«Оновлення айдентики – не просто данина сучасності. Лаконічність, мінімалізм, простота форм – це наша відкритість та зрозумілість клієнту. Ми не перенасичуємо логотип зайвими мовними та графічними смислами, не відволікаємо увагу на другорядне, а б’ємо чітко в ціль. Так, як робимо це щодня, захищаючи інтереси клієнтів і професійної правничої спільноти», – заявив Юліан Хорунжий.

Кадровий бум ARIO

читати далі

Адвокати Ario Law Firm захистили клієнта – депутата однієї з районних рад Рівненської області, якого підозрюють начебто у шахрайстві, пов’язаному з орендою земельних ділянок. Слідчий ДБР просив застосувати до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб або заставу у розмірі 1,5 млн грн. Печерський районний суд м.Києва відмовив у задоволенні клопотання правоохоронців та звільнив клієнта Ario Law Firm прямо у залі суду, обравши для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

«Ми наполягаємо на тому, що підозра, висунута клієнту – не обґрунтована. Ризики, на які спирався прокурор у висунутій підозрі – непідтверджені та недоведені. Клієнт апріорі не міг особисто надавати землі в оренду, адже згідно з законодавством України, відповідні рішення ухвалюються колегіально сільськими, селищними чи міськими радами», – зазначила адвокат Ario Law Firm Ольга Коваль.

Сторона захисту також звернула увагу на відсутність потерпілих у цій справі.

«Нікому не було завдано шкоди. Більш того, ми вважаємо, що в діях клієнта відсутній склад інкримінованого злочину. Отже через невагомість та необґрунтованість доказів, на які спирався слідчий та прокурор, через міцні соціальні зв’язки та відсутність судимостей, добру репутацію клієнта, що підтверджується низкою відзнак за службу Україні, за допомогу українській армії, за участь в антитерористичній операції на cході країни, за заслуги перед українським народом та ін., ми вважаємо рішення щодо звільнення клієнта прямо у залі суду обґрунтованим та справедливим», – сказав адвокат Ario Law Firm Ярослав Сербін.

читати далі

Вже вчетверте команда Ario Law Firm визнана однією з найкращих на юридичному ринку України за результатами дослідження Ukrainian Law Firms, що проводить видання «Юридична практика» для іноземних клієнтів. Як і минулого року, Ario Law Firm отримала визнання у розрізі практик «Банкрутство», «Кримінальне право» та «Судова практика». Старший партнер Ario Law Firm Юліан Хорунжий відзначений одразу у двох номінаціях.

Четвертий рік поспіль 1 місце в індивідуальному рейтингу топ-5 практики «Банкрутство» посідає Юліан Хорунжий,  старший партнер Ario Law Firm.  Партнер Ario Law Firm Ірина Сербін знову  визнана помітною персоною цією практики. Ario Law Firm – у топ-3 найкращих українських юридичних фірм, що спеціалізуються на банкрутстві та реструктуризації.

«Ario Law Firm має видатну команду з питань банкрутства, розгляду процедур ліквідації та вирішення кримінальних питань. Фірма має великий досвід представництва корпоративних боржників з різних секторів, а також представляє інтереси банків щодо їх кредиторських вимог. Команда часто виступає переговорником між сторонами, кредиторами та боржниками … Команду практики  очолюють три партнери. Юліан Хорунжий є одним з найактивніших практиків на ринку і одним з авторів нового Кодексу з процедур банкрутства. Ірина Сербін постійно отримує потужні відгуки від колег. Олексій Воронько, керуючий партнер, глибоко залучений у практику та спілкування з клієнтами», – зазначає ULF-2019.

ULF-2019: Ario Law Firm – серед кращих ULF-2019: Ario Law Firm – серед кращих

Вже традиційно Ario Law Firm визнана у розрізі «Кримінального права», а партнер Ario Law Firm Євген Грушовець втретє стає помітною особистістю кримінальної практики українського юридичного ринку.

«Розгалужена кримінальна практика в Ario Law Firm включає захист у справах, пов’язаних з ухиленням від сплати податків та процедурами банкрутства, а також з питань екстрадиції, зловживання владою, шахрайства, розкрадання державних коштів. Команда відома тим, що супроводжує низку резонансних, політичних справ. Команда захищає інвесторів, жертв шахрайських дій компанією-забудовником. Фірма займається захистом клієнтів, звинувачених в отриманні неправомірної вигоди. Практикою керує партнер Євген Грушовець, відзначений за свою напружену роботу минулого року», – сказано у виданні. 

ULF-2019: Ario Law Firm – серед кращих ULF-2019: Ario Law Firm – серед кращих

 

Вдруге рейтинг Ukrainian Law Firms визнає Ario Law Firm у розрізі «Судової практики». Цього року відзнаку у цьому напрямку отримав і старший партнер фірми Юліан Хорунжий.

«Судова практика в Ario Law Firm  присвячена, в основному, представництву у справах про банкрутство, а також захисту бізнесу, стягненню боргів та майновим спорам. Колектив судової практики підтримується командою  кримінальної практики фірми… Очолює практику старший партнер Юліан Хорунжий, а ведуть – радники Володимир Коваленко, Кирило Юхно та Андрій Филик», – зазначено у ULF-2019.

ULF-2019: Ario Law Firm – серед кращих ULF-2019: Ario Law Firm – серед кращих

читати далі

Окружний адміністративний суд м.Києва визнав протиправним та скасував рішення Державної міграційної служби України про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту представника молдовської опозиції, клієнта Ario Law Firm Олександра Баліку. Суд також зобов’язав ДМС повторно розглянути відповідну заяву Баліки. Захистом інтересів представника молдовської опозиції у спорах з ДМС займається Благодійний фонд «Право на захист» та команда Ario Law Firm – радник Кирило Юхно та адвокат Наталія Швець.

Олександр Баліка є одним із ключових свідків кримінальної справи проти лідерів молдовської політичної партії “Демократична партія Молдови”. Це підтверджується зокрема і зверненням членів Парламентської асамблеї ради Європи до Комітету Верховної Ради з прав людини та Державної Міграційної Служби України. Окрім цього, у себе на батьківщині Олександр був кандидатом від опозиційної партії (яка знаходилась у жорсткому протистоянні з правлячими партіями) на посаду члена Парламенту Республіки Молдова. Через це Олександр піддавався переслідуванням, що і змусило його звернутися по політичний притулок до України. Проте, чоловік був затриманий у Києві рік тому, до нього було застосовано екстрадиційний арешт за запитом Республіки Молдова. Адвокати Ario Law Firm захистили інтереси Олександра у суді першої інстанції та в апеляції. Наразі до молдовського опозиціонера не застосовано жодного запобіжного заходу.

Як зазначають захисники Олександра в адміністративних спорах з ДМС, аби просто спонукати міграційну службу розпочати перевірку щодо клієнта, вони звернулися зі скаргами до Президента України, Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Міністра внутрішніх справ, Уповноваженого ВР з питань прав людини та інших.

«Спочатку понад 2 місяці пішло на те, аби спонукати ДМС просто розпочати оформлення документів на отримання статусу біженця. Через півроку ми отримали відмову, виходячи з якої можна зробити висновок, що міграційна служба навіть не поцікавилась актуальною інформацією у Республіці Молдова, хоча усі дані були наведені Олександром в його анкеті. Звісно, ми вирішили оскаржувати це рішення у суді», – зазначила адвокат Ario Law Firm Наталія Швець.

«Ми вважаємо рішення Окружного адмінсуду м.Києва щодо дій ДМС абсолютно об`єктивним та обґрунтованим. Ми довели, що в країні походження життю нашого клієнта загрожує небезпека. Через його політичну діяльність на батьківщині, проти нього було сфальсифіковане кримінальне провадження. Окрім того, про несприятливу ситуацію щодо дій чинної на той момент влади по відношенню до опозиції у Молдові свідчить також Резолюція Європейського Парламенту щодо виконання Угоди про асоціацію з Молдовою», – зазначив радник Ario Law Firm Кирило Юхно.

 

читати далі

Команда Ario Law Firm захистила інтереси фізичної особи-підприємця, задіяного в IT-галузі, у спорі з Державною фіскальною службою на суму у майже 1 млн грн. Окружний адміністративний суд м.Києва задовольнив позов клієнта Ario Law Firm та визнав протиправними і скасував податкові повідомлення-рішення і рішення про застосування штрафних санкцій Головним управлінням ДФС у м. Києві. Відповідне рішення з’явилось у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Клієнт Ario Law Firm працює в сфері IT і з 2012 року є платником єдиного податку на третій групі. Проте, у 2017 році чоловік дізнався, що його свідоцтво реєстрації платника єдиного податку було анульоване ще у 2015 році. Річ у тім, що податкова не повідомила його про таке рішення. У березні 2018 року адвокати Ario Law Firm захистили інтереси клієнта в Окружному адміністративному суді Києва. Так, суд визнав протиправним рішення ДФС про анулювання свідоцтва платника єдиного податку, пізніше апеляція залишила рішення суду першої інстанції без змін, а Верховний суд не прийняв до розгляду скаргу податкової.

Після цього, не беручи до уваги рішення суду першої інстанції, у квітні-травні 2018 року ГУ ДФС у м.Києві провела документальну позапланову невиїзну перевірку клієнта-ФОПа з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за 2015-2017 р.р, тобто у період, коли протиправно позбавила його свідоцтва платника єдиного податку. За результатами перевірки, податкова нарахувала клієнту близько 1 млн грн податкових вимог та штрафних санкцій.

«Ми не виключаємо того варіанту, що ця перевірка була призначена як спосіб відвернути увагу від протиправного рішення про анулювання податковою свідоцтва платника єдиного податку. Адже податкова була стороною у справі і знала про наявність відповідного судового провадження. Більше того, проявивши зухвалу недбалість відносно клієнта, ДФС за результатами цієї протиправної перевірки нарахувала клієнту майже 1 млн грн грошових зобов’язань», – сказала Аліна Ігнатенко, адвокат у цій справі, юрист Ario Law Firm.

Вона також зазначила, що представники ДФС стверджували, що начебто клієнт відмовився надавати пояснення та документально підтверджувати фінансово-господарську діяльність за період з 2015 по 2017 рік. Проте, отримані від ДФС запити, що стали підставою проведення перевірки, не відповідали вимогам податкового законодавства і за Законом платник податку міг б взагалі не відповідати на них. Але відповідь все ж таки була надана і серед іншого там було зазначено, що клієнт готовий надати запитувану інформацію лише у випадку складення запиту згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів, де буде вказаний перелік питань щодо конкретних контрагентів.

Взявши до уваги попередні рішення щодо скасування анулювання свідоцтва платника єдиного податку та інші аргументи сторін, Окружний адміністративний суд м. Києва у червні 2019 року скасував податкові повідомлення-рішення і рішення про застосування штрафних санкцій Головним управлінням ДФС у м. Києві щодо клієнта Ario Law Firm на суму в 1 млн грн.

«Публічна позиція Державної фіскальної служби України полягає у тому, що податкова має зменшити тиск на чесних платників податків. На практиці ж ми бачимо дещо іншу ситуацію. І вважаємо, що рішення Окружного адмінсуду Києва та подібна судова практика у більшій мірі сприяють запровадженню прозорої роботи податкових органів та неупередженому ставленню до платників податків, аніж безпосередньо дії податківців. До речі, суддя Окружного адміністративного суду не виключив того, що в діях ДФС по відношенню до нашого клієнта може вбачатись склад злочину», – сказав Євген Грушовець, партнер Ario Law Firm.

 

читати далі

В Україні завершився розгляд першої справи щодо керівників збанкрутілих фінустанов під час так званого «банкопаду» 2014-2018 р.р. Команда Ario Law Firm у першій і апеляційній інстанціях захистила інтереси окремих керівників АТ «АБ «Укоопспілка» на суму майже у 77 млн грн у спорі з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що діяв як ліквідатор фінустанови. Північний апеляційний господарський суд своєю постановою залишив без задоволення апеляційну скаргу ФГВФО на рішення Господарського суду м. Києва, який у свою чергу відмовив Фонду у стягненні збитків з колишнього топ-менеджменту банку. Рішення Апеляції днями з`явилось у Єдиному реєстрі судових рішень.

На думку позивача, дії колишнього керівництва фінустанови щодо укладання окремих правочинів стали причиною доведення фінустанови до неплатоспроможності. Так, Фонд гарантування вкладів оцінив збитки на суму майже 77 млн грн і мав намір притягнути колишніх керівників до солідарної майнової відповідальності та стягнути з них вказану суму.

Проте, ще у суді першої інстанції адвокати Ario Law Firm довели, що дії топ-менеджменту банку не могли нанести шкоди фінустанові. Правочини не визнавались судом недійсними; уповноважена особа ФГВФО не визнавала ці правочини нікчемними, а тому позивач не має права стверджувати про протиправність дій керівників банку під час їх укладення. Більш того, під час укладення банком зазначених у позові правочинів, у АТ «АБ «Укоопспілка» працював куратор Національного банку України, який не побачив ризиків у зазначених правочинах. Також ще триває реалізація ліквідаційної маси банку, а тому визначити можливі збитки наразі не можливо.

Щодо наміру Фонду притягнути керівників банку до солідарної відповідальності, то відповідна норма у законодавстві з’явилась набагато пізніше укладання правочинів, а тому адвокати Ario Law Firm переконані, що Закон у даному випадку не має зворотної дії і не може застосовуватись до керівників АБ «Укоопспілка». Окрім того, зазначені в позові ФГВФО особи працювали в банку в різний період, на різних посадах, ухвалювали рішення окремо один від одного та стосовно різних господарських операцій, а тому не можна вимагати стягнення з кожного із 12 відповідачів по 77 млн. грн.

Отже, рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що Фондом документально не підтверджено жодного із чотирьох обов’язкових елементів складу цивільного правопорушення: не доведено розмір шкоди, вину осіб, які визначені відповідачами, наявність протиправної поведінки та причинно-наслідкового зв`язку між діями і визначеною Фондом сумою шкоди. Крім того, Господарський суд м. Києва в обґрунтування судового рішення серед іншого спирався на те, що незважаючи на посилання ФГВФО на економічну необґрунтованість, укладення правочинів і порушення процедури укладення, Фонд не подав жодного доказу виявлення правочину нікчемним. Окрім того, щодо закінчення ліквідаційної процедури відсутні правові підстави стверджувати про шкоду, завдану банку.

Північний апеляційний господарський суд залишив апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів на рішення суду першої інстанції без задоволення, а рішення Господарського суду Києва по цій справі – без змін.

Зокрема, у своїй Постанові суд апеляційної інстанції зазначив, що доводи ФГВФО про наявність матеріальної шкоди в розмірі майже 77 млн грн не були доведені належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, як не було доведено і склад цивільного правопорушення в діях топ-менеджменту банку. Окрім того, позивач не зміг довести і розмір шкоди. Це «в сукупності свідчить про необґрунтованість та недоведеність позивачем своїх позовних вимог до визначених відповідачів, у зв`язку з чим вимоги позивача про солідарне стягнення з відповідачів 76 929 136,71 грн – задоволенню не підлягає», – сказано у рішенні суду.

«Ми повністю погоджуємося з рішенням Апеляційного суду. Сума, яку начебто не дорахувався Фонд гарантування вкладів фізосіб в принципі не може бути визначена. Наразі триває ліквідаційна процедура банку – продовжується продаж ліквідаційної маси. Це означає, що твердження ФГВФО про неможливість розрахунку з вкладниками фінустанови – не більш ніж припущення, що не має підтвердження фактами, допоки ліквідаційна маса не буде реалізована», – підкреслив один з захисників топ-менеджменту АТ «АБ «Укоопспілка», радник Ario Law Firm Андрій Филик.

Його колега, адвокат Ario Law Firm Сергій Деркач зазначив, що перед введенням у банк тимчасової адміністрації, там працював куратор НБУ, який не виявив порушень при укладенні і виконанні спірних правочинів. І ні тоді, і ні протягом наступних трьох років (2015-2018) підстав вважати правочини нікчемними – не було.

«Куратор від Нацбанку міг обмежити чи зупинити операції, які здійснювалися фінустановою, проте цього не було зроблено. Це свідчить, що порушень при укладанні правочинів не було»,- сказав Сергій Деркач.

Більш детально з обставинами справи можна ознайомитись тут: http://ario.law/press-center/pershe-rishennya-sudu-u-spravi-kerivnykiv-bankiv-bankrutiv/ .

читати далі

Вилучення товару, поняті «за викликом», підкидання доказів, погром офісів і копання в особистих речах будинку – у силовиків 100 і 1 спосіб як змусити бізнес грати за їхніми правилами. Що силі замовлення може протиставити чесний бізнес і як дізнатися, що тебе «замовили»? Про це в колонці на Retailers.ua розповідає партнер Ario law firm адвокат Євген Грушовец.

7 питань допоможуть підприємцям ухвалити правильні рішення, опинившись під пресом силовиків. Отже, до вас прийшли з обшуком.

Це з вами вперше?

Якщо ні, читати не обов’язково, можете переходити до наступного питання.

Якщо так, найголовніше – зберігайте тверезість розуму. І дотримуйтесь інструкцій. Уточнимо, зазначені нижче 15 пунктів – універсальний алгоритм, який забезпечить ефективну комунікацію з оперативниками, але тільки в тому випадку, якщо вони – перебувають в адекватному стані, готові до діалогу і перед ними не поставлена мета громити ваше житло, магазини, складські або виробничі приміщення .

  • Чемно привітайтеся з усіма, хто до вас прийшов, не відкриваючи двері. Уточніть мета візиту. Попросіть не ламати двері, пообіцяйте, що самі їх відкриєте, але після дзвінка адвокату.
  • Зателефонуйте своєму адвокату і попросіть його терміново приїхати. Якщо у вас кілька адвокатів – кличте всіх, зайвими не будуть.
  • Повідомте «гостям», що ви викликали адвоката і просите їх не починати обшук без його присутності. Це дуже важливо, тому що всі докази, які будуть отримані під час обшуку, на якому не було адвоката, можуть бути визнані отриманими у незаконний спосіб, а це означає, не мати значення.
  • Увімкніть камеру на мобільному телефоні і знімайте все, що буде відбуватися далі. Повідомте про зйомку вашим «гостям».
    Коли приїде адвокат, відкрийте двері, і впустіть адвоката.
  • Беззаперечно виконуйте всі вказівки адвоката. Тримайте язика за зубами і не відповідайте ні на які питання слідства без дозволу адвоката.
  • Попросіть всіх показати документи, що засвідчують їхні особи. Запишіть всіх із зазначенням посади, звання та місця роботи.
  • Уточніть, хто головний, його звання, як до нього звертатися.
  • Попросіть показати ухвалу суду, на підставі якої до вас прийшли. Уважно прочитайте її і переконайтеся, що у визначенні вказано саме ваше приміщення, а не сусідів.
  • Запропонуйте всім сісти і кави.
  • Пообіцяйте, що покажете все, про що вас попросять.
  • Уважно стежте за поведінкою слідчих і понятих. Якщо слідчий пішов копатися в кухонному приладді без понятого, обов’язково вкажіть в протоколі про цей епізод. Все, що слідчий знайде без понятого – нікчемно.
  • Будьте готові, змиріться з думкою про те, що вам можуть щось підкинути. Одному нашому клієнту підкинули зброю, щоб звинуватити в незаконному зберіганні та натиснути з метою поділитися частиною доходу. І нічого страшного, ми відбили всі претензії, бізнесмен на свободі, а сторона обвинувачення перестала ходити в суди.
  • Разом з адвокатом уважно прочитайте протокол, напишіть всі порушення, які були допущені оперативниками.
  • Приготуйтеся до затяжної битви за ваші права, які порушили неждані гості, і за все, що у вас вилучать.

Якщо по той бік дверей неадекватні люди – алгоритм може бути іншим, він буде залежати від того, якими методами звик діяти ваш адвокат. Моя порада – зателефонуйте вашому адвокату відразу, як тільки прочитаєте цю колонку, і обговоріть алгоритм ваших дій на такий випадок. Йдемо далі.

Чому до вас прийшли?

Давайте розділяти. Одна справа, якщо ви дійсно торгуєте з-під поли і не доплачуєте податки. Зовсім інша – якщо ви чисті перед законом, і до вас прийшли з метою чинити тиск або вимагати гроші. Саме цей випадок я розглядаю нижче, взявши за основу вашу чесність і законослухняність.

Не потрібно пояснювати, що обшуки і виклики на допити – це верхівка айсберга «кримінальне провадження». Давайте заглянемо в глибини.

Отже, кримінальне провадження не виникає з нізвідки. Воно відкривається на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення або іншої інформації про злочин, яка може бути виявлена самим правоохоронним органом. На цій підставі вносяться відомості до єдиного реєстру досудового розслідування.

Це – відправна точка. Для власника або керуючого бізнесом важливо розуміти, хто цю точку поставив – хто написав заяву або надав інформацію.

Заявників можна класифікувати:

  • Громадяни, які зобов’язані деяким співробітникам правоохоронних органів, які колись надали їм послугу.
  • Самі співробітники правоохоронних органів (як у випадку з Repka.uа)
  • Конкуренти.
  • Незадоволені клієнти.
  • Колишні партнери по бізнесу, колишнє подружжя. Так Так! Чи не недооцінюєте помста як двигун тиску.

Отже, прикладіть максимальні зусилля, щоб знайти відправну точку. Вам в цьому допоможе адвокат. Знайдете цю точку – будете розуміти мотивацію людини, яка завдала вам незручності. Відразу обмовлюся, на пошуки можуть піти дні і тижні, але воно того варте.

Чому? Тому що ви знайдете визначеність: на вас хтось образився, вас «замовив» конкурент, силовики просто хочуть змусити вас поділитися прибутком, або «фас» сказали з політичних мотивів (наприклад, ви необережно дали грошей «не тієї» політичної сили).

Що власнику бізнесу дасть визначеність? По-перше, коли ви розумієте, хто саме «корінь зла» – можете прогнозувати, що ваш противник буде робити далі, наприклад, яку ще інформацію спробує внести у вуха силовиків під виглядом достовірної інформації про вашу нібито незаконну діяльність.

По-друге, якщо знаєте, хто саме стимулює кримінальне провадження проти вас – ви можете змусити його зіграти в вашу гру. Сьогодні кримінальні провадження проти чесного бізнесу не виникають нізвідки, їх штовхають «лобісти». Зазвичай ці «лобісти», наприклад, конкуренти, – самі не чисті на руку і з великими скелетами в шафах. Якщо допомогти іншим органам звернути увагу на скелети «лобіста», що працює по вам, силовики можуть радісно переключитися на нього, і у нього фізично не буде часу і ресурсів продовжувати стимулювати тиск на вас. Така контргра – вимагає підвищеної уваги, виняткового досвіду і обережності. Ось тому, щоб виграти – потрібно чітко розуміти, хто «замовник». Інакше наживе собі нових супротивників.

Хто такі поняті і чого від них чекати?

Жоден обшук не проводиться без понятих. Силовикам просто немає сенсу приходити до вас без понятих, так як їх відсутність може бути підставою для визнання незаконними всіх доказів, отриманих під час обшуку.

Отже, поняті будуть.

Не сподівайтеся, що поняті будуть на вашому боці. У 99% випадків поняті – заздалегідь запрошені силовиками громадяни, нерідко похилого віку, які приїжджають (або яких доставляють) «за викликом» та нерідко отримують символічну винагороду за свою «працю». Їх «праця» – бути присутніми і розписатися в протоколі, що все пройшло законно.

Будьте з ними ввічливими, і уважно стежте за їх поведінкою. Як я вже сказав, зафіксуйте в протоколі всі моменти, коли поняті не були присутні під час обшуку, а відсиджувалися під стінкою.

Якщо ви не довіряєте понятим, скажіть про це слідчому і попросіть запросити під будь-яким приводом в поняті – ваших знайомих. Слідчий не виставить за двері тих понятих, яких привіз він, але може задовольнити ваше прохання і вирішити присутність ваших понятих.

Навіщо силовики вилучають товар або оргтехніку?

Почну з комп’ютерів, серверів, флешок, вінчестерів.

Що ваша компанія зможе зробити, якщо силовики вилучать накопичувачі, наприклад, з цифровими підписами і доступами до систем банк-клієнт, якщо вони у вас не в хмарі?

Також на носіях можуть зберігатися дані про вашу комерційну діяльність, договори з постачальниками, підрядниками та кредиторами, які також можуть мати високу цінність.

А якщо вилучене має цінність для вас – для деяких непорядних силовиків це означає вашу готовність заплатити за «викуп» техніки. Адже судових рішень про повернення вам техніки доведеться чекати не один тиждень, а якщо без даних на носіях бізнес зупиниться – наслідки можуть бути фатальними для компанії. Значить, ви «схильні до договору». Схиляння до таких «переговорів» – широко поширена практика. У той же час, не без частки іронії потрібно визнати, що, якщо вашу техніку забрали тільки щоб ви її викупили – можете не дивитися криво в сторону конкурентів.

Що робити з такими вимагачами – тема для іншого матеріалу і довірчої бесіди вашого адвоката з представниками НАБУ і ДБР.

Інакше можуть йти справи, якщо силовики почали вилучати товар, походження якого абсолютно законно, і вилучення якого в прямому сенсі вбиває компанію (як сталося з бізнесом Дмитра Латанського). Тут я б в першу чергу розглядав підступи конкурентів. У другу – подумайте, кому ваш бізнес може заважати, крім конкурентів. Наприклад, «вбити» компанію шляхом наїзду силовиків може бути простішим рішенням, ніж розривати з нею договору оренди приміщень, укладені на тривалий термін (якщо на горизонті – новий орендар, готовий платити значно більше).

У той же час, не можна не враховувати психологію деяких силовиків, що не гидують вимаганням. Навряд чи вони ризикнули б організувати щось схоже з найбільшими компаніями на ринку – згадайте приклад з наїздами на «Нову пошту», яка зуміла організувати інформаційний захист і виявилася не по зубах наїжджати.

Кричати або мовчати?

Якщо вас ображають – не мовчіть. «Не мовчати» потрібно ефективно. Під «ефективно» – я маю на увазі, без істерики, своєчасно, грамотно, з чітким розумінням того, що, кому і якими каналами ви хочете донести своєю публічністю, і якими будуть можливі наслідки для всіх учасників вашої публічності.

Розумію, що можуть виникнути складнощі із залученням фахівців, які можуть оперативно організувати інформаційне опір. Навіть якщо в компанії є свій PR-відділ, він рідко готовий до повномасштабної «війниі», коли на кону – виживання бізнесу. Тому не соромтеся відразу залучати професіоналів. До слова, в нашому адвокатському об’єднання інформаційний підрозділ є, воно заточене під потреби клієнтів.

Як підготувати приміщення до обшуку?

Перш за все, встановити камери спостереження по периметру приміщення. Сервер, на який буде лягати картинка з камер, повинен знаходитися за межами обшукуваного приміщення, в іншому випадку вони можуть бути вилучені під час обшуків.

Друге – встановити приховані камери всередині приміщення. Пам’ятайте, саме приховані камери всередині будинку допомогли бізнесменові Тимофію Кохановичу зафіксувати момент підкидання йому заборонених предметів

Будьте готові до того, що ви в момент обшуку не зможете додзвонитися до близьких і знайомих, але ви на пам’ять маєте знати номер адвоката, який до вас приїде на допомогу.

Без адвоката ніяких активних дій з вашого боку. НІЯКИХ. Заспокойтеся, ви повинні виграти час до приїзду адвоката.

Також пам’ятайте, що не варто зберігати вдома цінні речі, вилучення яких ви б не хотіли допустити. Пам’ятайте – під час обшуку у вас можуть вилучити все, що завгодно. Часто силовики навіть ігнорують припис суду і вилучають набагато більше, ніж їм дозволено визначенням про обшук.

До речі, зверніть увагу на обшук авто. Якщо в ухвалі суду не вказано ваш автомобіль як місце проведення обшуку – оперативники не мають права обшукувати авто. Якщо ви добровільно не відкриєте його, навряд чи вони будуть його зламувати без дозволу. Якщо зламають – будуть покарані.

Як зрозуміти, що до тебе можуть прийти?

Зрозуміти непросто. Головна складність на поверхні – визначення про обшук не публікуються в Єдиному реєстрі судових рішень. І навіть якщо ви знаєте про таке визначення, ви не можете знати про точну дату приїзду «гостей».

Перший помічник, який допоможе вам «навести різкість» – ваш досвідчений адвокат. Перші сигнали – це наведення довідок про місце вашого проживання з боку силовиків (і ви не завжди про це зможете довідатися без адвоката), незрозумілі телефонні дзвінки з незнайомих номерів, спроби вручити вам повістку, листи або дзвінки із запрошеннями до слідчого «поговорити».

Проаналізувавши ці «сигнали» і вивчивши вашу ситуацію, досвідчений адвокат завжди з високою часткою ймовірності зможе вам сказати про ризик проведення обшуку вдома, на роботі, в авто. Більш того, зможе визначити, куди слідчий направляє розслідування, коли до вас прийдуть, до яких питань готуватися, якщо викличуть на допит, і зніме напругу під час слідчих дій на вашій території.

Джерело: https://retailers.ua/news/tehnologii/8823-proverki-kompanii-vash-biznes-zakazali-chto-delat

читати далі

Юридична фірма ARIO LAW FIRM виступила партнером заходу «Приватне провадження. Адвокат + Виконавець», організованого інтернет-проектом «Приватні виконавці».

«Приватне провадження. Адвокат + Виконавець» – захід, що буде цікавий адвокатам, які практикують у цивільному та господарському процесі, юрисконсультам фінансових установ, під час якого приватні виконавці поділяться унікальним досвідом вирішення найскладніших ситуацій з власної практики. З чим насправді доводиться стикатися при виконанні судових рішень і як вдається досягати виконання рішень в неординарних провадженнях», – йдеться в повідомленні.

На заході, який відбудеться 5 квітня в готелі «Козацький» на Майдані Незалежності, приватні виконавці України та експерти розкажуть, як забезпечити якісне та ефективне виконання судового рішення, де знайти хорошого приватного виконавця, чим відрізняються приватні виконавці від державних, як обрати виконавця, як зробити виконавця своїм партнером та багато іншого.

Від нашої Фірми у заході, а саме, у панельній дискусії, візьме участь старший партнер Юліан Хорунжий.

Запрошуємо до участі!

Деталі та реєстрація тут.

читати далі

А якщо бути більш точним, то 28 з половиною хвилин вистачить злочинцям, щоб вкрасти ваш магазин, частку в бізнесі або посаду директора.

Щоб повернути вкрадене – ви витратите місяці, а може, навіть роки, і багато грошей. Перевірено великими і середніми українськими компаніями, в тому числі з іноземним капіталом, чиї інтереси нашій команді доводилося захищати. Як зрозуміти, що ваш бізнес потрапив в приціл чорних реєстраторів, як протистояти зловмисникам, і що робити, якщо вас незаконно викреслили з реєстрів? Про це у своїй колонці для порталу Retailers.ua розповідає радник ARIO LAW FIRM, адвокат Андрій Филик.

Болото більше не тихе 

Вперше в історії України в останніх числах лютого під стінами Кабінету Міністрів пройшов мітинг … нотаріусів! Причина – загострення відносин між нотаріусами і реєстраторами, з одного боку, та Міністерством юстиції і так званою Антирейдерською комісією, з іншого. Професія, яка любить і зберігає тишу, протягом останніх років виявилася в епіцентрі багатьох гучних скандалів.
Виконавчий директор інвестиційної компанії BT Invest, яка є інвестором Stolitsa Group і Novus, Айварас Караліус в липні 2016- го розповідав Retailers, як його бізнес став жертвою «чорних» реєстраторів. Про незаконну перереєстрацію компанії він дізнався із запису в Єдиному держреєстрі, постфактум. Метою атаки були активи, а доступ до рахунків, для маніпуляцій з ПДВ.

Аналогічну атаку пережив UniCredit Bank, у якого в 2016-му «чорний реєстратор» «вкрав» БЦ Горизонт Парк.

У грудні 2017 го у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «увели» 113 га землі на Оболоні в Києві. У ФГВФО схаменулися пропажі тільки в січні 2018-го.

Літо 2018-го: на підставі підробленого рішення Вищого господарського суду України реєстратор викидає з реєстру ТОВ «Автодом» – законного власника логістичного центру площею 12 000 кв. м і 2 га землі під Києвом.

Жовтень 2018 го: реєстратором виведений один з найбільш ліквідних активів ПАТ «Платинум Банк» – будівля в центрі м. Одеси площею понад 11 000 кв. м оціночною вартістю 144 млн грн.

Зима 2018-2019 в ФГВФО заявили про втрату права власності на 46 одиниць нерухомості оціночною вартістю понад 150 млн грн в м Дніпро.

Я навів перелік тільки найгучніших прикладів незаконних реєстраційних дій. У більшості випадків законним власникам вдалося відстояти свої права. Але порядок цифр і хронологія дають підстави говорити про тенденцію, яка далека від згасання.

Вкрасти все

Як показує практика захисту бізнесу від незаконних реєстраційних дій, загарбники використовують перевірений арсенал інструментів і переслідують ряд цілей. Розглянемо всі їх детально і пояснимо, що відбувається з об’єктом захоплення, навіщо це відбувається, а після розповімо, що робити, якщо вас атакували, і що робити, щоб не атакували.

Крадіжка об’єкта нерухомості. Заміна законного власника нерухомості на підставну особу. Метою такого реєстраційного дії є подальший терміновий перепродаж. Зазвичай через одну ланку в ланцюжку «покупців» з’являється суб’єкт з іноземної юрисдикції. І якщо це сталося, і ви не змогли повернути вкрадене у Вас майно через звернення до Антирейдерської комісії при Мін’юсті, то судовий розгляд з таким суб’єктом може затягнутися на роки. Тому що нові процесуальні кодекси дали додаткові гарантії іноземним особам-відповідачам і тільки термін для виклику їх до українського суду становить 6 місяців.

Підстав для заміни в реєстрі вас на підставну особу, чимало:

По-перше, підроблене рішення суду. Наприклад, про стягнення об’єкта нерухомості або визнання права власності на об’єкт нерухомості за третьою особою. Часто зустрічається така маніпуляція: шахраї беруть «за основу» номер справи (цивільного, господарського або адміністративного) і змінюють текст рішення таким чином, що нібито суд прийняв рішення про стягнення нерухомості або ж визнання права власності на неї за третьому особою. Нотаріуси або реєстратори бачать в реєстрі судових рішень номер справи, але «забувають» перевірити текст рішення і порівняти той, що їм подали, з тим, який внесений до реєстру, або ж зовсім не перевіряють такий реєстр.

По-друге, вас можуть позбавити права власності по «іпотечному застереженню». Спеціальне застереження в договорі дає можливість кредитору зареєструвати за собою право власності на об’єкт застави, якщо борг не погашається вчасно. Для цього потрібно дотриматися процедури, передбаченої законом «Про іпотеку», а саме, попередити власника майна про те, якщо він не погасить борг боржника (якщо сам же власник майна і боржник не одна особа), то застава буде стягнута. Зловмисники навчилися створювати видимість дотримання цієї процедури. Так, лист-повідомлення від кредитора власнику майна (боржнику або поручителю) про необхідність погасити борг не надсилається. Замість цього, у відділенні пошти купується або ж просто підробляється поштова квитанція, яка в майбутньому лягає в основу підтвердження для нотаріуса того факту, що повідомлення нібито було направлено, і власник майна нібито знав про таке повідомлення. При цьому, зловмисники мінімізують свої витрати: замовляють занижену оцінку вартості застави, щоб зрівняти її з торбою боргу. Адже якщо застава дорожче боргу – їм доведеться повернути різницю власнику майна і згодом «свій» ж нотаріус закриває справу перереєстрацією Вашого майна на третю особу, що у майбутньому буде перепродано або передано в іпотеку.

Що стосується прикладів, то ось яскравий приклад «по свіжих слідах». Минулого тижня мною було подано позов про захист інтересів власника книгарні, у якого за споживчим кредитом, як я вважаю, незаконно забрали магазин на підставі «іпотечноїго застереження», попередньо «накрутивши» суму боргу перед банком. Схема була реалізована за сприяння співробітників одного з банків, що пішли в ліквідацію. Все виконали незадовго до того, як банк був визнаний неплатоспроможним, саме з метою забрати заставу, купивши вже накручений борг у ФГВФО. За результатами такої «роботи» у власника книгарні було відібрано майно вартістю більше 3 млн грн. (При цьому забрали усі колекції книг і картин, які перебували в цьому магазині) за реальний борг боржника перед банком в сумі 400 тис. грн., що після накрутки банку перевищив 1,5 млн грн.

По-третє, для крадіжки особливо привабливих об’єктів нерухомості, зловмисники можуть піти на незаконну зміну керівництва компанії-власника і навіть складу засновників компанії-власника. Порядок їх дій в цьому випадку такий: сьогодні «свій» реєстратор на підставі підробленого протоколу зборів засновників (цей протокол може підробити сам же «чорний» реєстратор) вносить зміну до складу засновників. У той же день замінює директора. І вже новий директор на підставі наступного «протоколу», продає приналежну юридичній особі нерухомість третім особам. Ті – в ті ж добу (мені траплялося скасовувати незаконні операції, які проводилися протягом 2-3 годин) перекидають об’єкт на інші компанії, і вводять в застави за новими договорами, щоб ускладнити повернення. Також, щоб ускладнити повернення, паралельно проводиться робота по дробленню об’єкта нерухомості. Або вноситься до реєстру запис, що об’єкт нібито «знищений» (останнє може використовуватися, наприклад, з метою звільнити захоплений ділянку під подальшу забудову).

Крадіжка частки в бізнесі. За часткою в бізнесі рейдери полюють під час корпоративних конфліктів. Як відбувається втрата частки в компанії і зміна керівництва, я тільки що описав. Зараз хочу звернути увагу, що нерідко чужа частка – ключ до встановлення контролю над цілими працюючим бізнесом. Коли метою зловмисників є не квартира або ділянка під забудову, а генеруюче прибуток підприємство з трудовим колективом або виробничий комплекс.

Зазвичай рейдери, знаходячи цікавий бізнес, який приносить великі гроші за малий період часу, при можливості використовуючи послуги або вступивши в змову з одним з партнерів в бізнесі (якщо є корпоративний конфлікт), підробляли у «свого» ж реєстратора протоколи зборів учасників такого ТОВ про зміну засновників і директора, в результаті чого рейдери ставали в держреєстрі єдиними засновниками компанії і всього бізнесу. Потім – маски-шоу, новий управитель, і, поки суд та діло – зловмисники користуються вашими активами і отримують прибуток, що частково йде на «погашення», «стримування» в державних установах усіх Ваших заходів, спрямованих на повернення втрачених активів. У підсумку, все це закінчується тим, що трудовий колектив силою підкупу і погроз змушують визнати нового власника і підкорятися його наказам.

А щоб ще більше убезпечити себе – «нові» власники накручують заборгованість підприємства перед третьою особою, яка пізніше трансформується в арешт майна з передачею його на зберігання своїм же третьому особам або в продаж майна з аукціону «потрібним людям». Документи про нового власника майна потрапляють в реєстри, через що виникає цілком законне і легітимний власник майна з випискою з реєстру, що підтверджує право власності.

А якщо у рейдерів в помічниках ще і Ваш колишній бізнес-партнер, це додаткової бонус для нових «власників», які з його допомогою можуть через подачу позовів «підвішувати» реєстр, отримати рішення суду про заборону здійснення реєстраційних дій у цій юридичній особі і нерухомості, мінімізувати можливість розгляду на Антирейдерській комісії при Міністерстві юстиції Вашої скарги на неправомірні реєстраційні дії  держреєстратора (наявне судове провадження не дає можливості Антирейдерській комісії при Міністерстві юстиції розглядати скарги).

Крадіжка посади. Заміна директора. Цей крок може переслідувати найрізноманітніші цілі. Наприклад, заблокувати діяльність компанії. Це відбувається просто: замість вас в реєстрі з’являється «хтось», хто відкликає всі довіреності, у тому числі, в податковій і банках, змінює головного бухгалтера. В результаті ні ви як директор, ні законний бухгалтер не можете ні виплатити заробітну плату співробітникам, ні заплатити податки. Про наслідки – ви здогадаєтеся самі.

Іншою метою такого кроку може бути фізичне захоплення компанії: новий «директор» укладає договір з охоронною компанією, і та «заносить» його на підприємство, одночасно «виносячи» законних власників. Виклик поліції може не допомогти: загарбники приїжджають не тільки з бійцями, але і з випискою з реєстру, згідно з якою ви вже не директор. А поліція вірить не словам, а документам.

Іншою метою такого кроку може бути фізичне захоплення компанії: новий «директор» укладає договір з охоронною компанією, і та «заносить» його на підприємство, одночасно «виносячи» законних власників. Виклик поліції може не допомогти: загарбники приїжджають не тільки з бійцями, але і з випискою з реєстру, згідно з якою ви вже не директор. А поліція вірить не словам, а документам.

Підстави: найбільш часто заміна директора відбувається в корпоративних конфліктах.
Приклад – такою підставою може бути підроблений документ, нібито завірений нотаріусом з іншої країни. Наприклад, з Південно-Африканської Республіки. Чи не полетите ж ви в ПАР, щоб перевірити достовірність підпису тамтешнього нотаріуса.

Як виявити і усунути вразливості

Перш за все, проведіть інвентаризацію ваших відносин з партнерами та кредиторами. Якщо знайдете слабку ланку – докладіть зусиль, щоб виправити ситуацію і убезпечитися. Пам’ятайте: на етапі, поки ви не піддалися атаці – захистити бізнес обійдеться вам в десятки разів дешевше, ніж коли одного ранку ви не знайдете себе в реєстрі власників.

Як превентивний захід я рекомендую використовувати всі можливості сучасного корпоративного законодавства. Зокрема, корпоративний договір. Він допоможе вам і партнерам по бізнесу зняти багато потенційно конфліктних питань.  Навіть якщо вам здається, що у вас все гладко та ідеально з вашими партнерами сьогодні, вони не можуть гарантувати вам, що через 12 місяців не вирішать вийти з бізнесу або, навпаки, збільшити частку за рахунок вашої. Або вирішать «обміняти» ваш спільний бізнес на недоторканність по боргах перед третіми особами.

Ефективним заходом щодо запобігання захопленню активів і бізнесу може стати і так звана «тривожна кнопка». Я так умовно називаю послугу з контролю за станом державного реєстру. Як це працює, поясню на прикладі з практики. У минулому році мені вдалося забезпечити збереження великого заставного об’єкта виключно, тому що я два-три рази на день відстежував державний реєстр майнових прав на нерухомість. І вчасно побачив, що один з київських нотаріусів почав реєстраційну дію. Ми з колегами і пакетом документів терміново виїхали в офіс до нотаріуса, і запобігли незаконній дії. Причому, це був не «чорний» нотаріус – його просто ввели в оману, надавши підроблені документи, які він не міг перевірити. Таким чином, ми врятували і об’єкт клієнта, і законослухняного нотаріуса від кримінальної відповідальності.

Наступна підказка стосується тих, кого ще взагалі немає в електронному державному реєстрі. Частина даних про ряд об’єктів нерухомості і їх власників до цих пір зберігаються в паперовому вигляді в БТІ. І вони – вкрай вразливі. Зловмисники за допомогою «своїх» реєстраторів без праці можуть створити записи під ваші об’єкти, і що буде в цих записах – вам залишиться тільки здогадуватися.

По-перше, ваш об’єкт «на папері», може виявитися не вашим в електронному реєстрі. Тобто, його внесуть без вашого відома, і власником запишуть іншу людину або юридична особа.

По-друге, ваш об’єкт може «втратити у вазі», тобто, в площі при перенесенні в електронну форму. На папері ви володієте складом в 10 000 кв м. А в держреєстрі ваш об’єкт можуть скоротити до 100 кв м. А у решти 9 900 кв м виявиться новий власник.

По-третє, шахраї можуть змінити або дописати в опис об’єкта всього одне слово, і все – перед вами новий об’єкт. Наприклад, в БТІ ваша власність записана як нежитлове приміщення, а в новий розділ (без вашої волі) буде вписана «група нежитлових приміщень». А це вже новий об’єкт. Не факт, що ваш.

Звичайно, в будь-якому з перерахованих випадків, ви візьмете адвокатів і в суді доведете свою правоту. Але пам’ятайте, що судова війна забере мінімум рік-два вашого часу (з урахуванням всіх експертиз, клопотань, переносів і ін.), а послуги тепер  вже адвокатів можуть дорівнювати вартості нерухомості.

Щоб цього не сталося, якщо ваша нерухомість все ще не в електронному реєстрі, не покладайтеся на волю випадку – самі внесіть її в державний реєстр.

Якщо «грім уже вдарив», моя головна порада: відразу звертайтеся до адвоката і будьте чесними перед ним, розкажіть всю проблематику, яка у Вас є, не висмикуючи шматки із загальної картини. Це допоможе адвокату скласти план активних заходів для захисту Ваших інтересів. Багаторічний досвід розслідування і скасування незаконних реєстраційних дій дає розуміння всього можливого арсеналу шахраїв. Але щоб ефективно протистояти йому – потрібно знати абсолютно все про зобов’язання і минулі помилки «потерпілого». Бували випадки, коли клієнти приховували від адвокатів критично важливу інформацію. Адвокати, не здогадуючись про приховування, що не здійснювали необхідні дії для захисту клієнта, а шахраї використовували кожну хвилину бездіяльності жертви, щоб «зацементувати» свої позиції.

Повнота інформації, яку ви будете надавати адвокату, важлива на всіх етапах. В тому числі, для прийняття рішення – як захищатися: йти в суд, в поліцію, знайти тих самих реєстраторів, які здійснили незаконні реєстраційні дії або звертатися в Антирейдерську комісію при Міністерстві юстиції.

На завершення, хочу зазначити, що незважаючи на декларовані спроби Міністерства юстиції протидіяти незаконній реєстрації, чорний промисел процвітає: на спеціально створеній сторінці на сайті Міністерства ви можете бачити список з 242 реєстраторів і нотаріусів, яким обмежений або анульований доступ до реєстрів, і цей список, судячи з дат, регулярно оновлюється. До того ж, реєстратори при комунальних підприємствах, до яких сьогодні виникає все більше питань, пов’язаних з незаконними діями в реєстрах, з’явилися завдяки ініціативі Міністерства. Так що, не втрачайте пильність.
Цю колонку я присвятив загрозам рейдерства виключно шляхом незаконних реєстраційних дій. Не можу не відзначити, що останнім часом в публічній сфері все частіше виникають питання, пов’язані із залученням до сумнівними схемами отримання контролю над бізнесом і активами за участю АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів). Але це тема окремої статті.

Автор: радник ARIO LAW FIRM, адвокат Андрій Филик

Джерело: https://retailers.ua/news/mneniya/8728-28-s-polovinoy-minut-hvatit-prestupnikam-chtobyi-ukrast-vash-magazin-dolyu-v-biznese-ili-doljnost-direktora

читати далі

Апеляційний суд Києва відмовив прокурору відділу міжнародного співробітництва прокуратури міста Києва взяти під арешт на час екстрадиційної перевірки клієнта Ario Law Firm, молдовського опозиціонера Олександра Баліку, залишивши без задоволення апеляційну скаргу правоохоронних органів. Наразі Олександр через переслідування з боку влади у себе на батьківщині проходить в Україні процедуру отримання статусу біженця по політичним мотивам.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Шевченківський районний суд м. Києва задовольнив скаргу адвокатів Ario Law Firm і звільнив громадянина Республіки Молдова, опозиціонера Олександра Баліку з-під екстрадиційного арешту. Суд замінив запобіжний захід на нічний домашній арешт, а з 16 лютого 2019 року сплив строк дії обов`язків Олександра і наразі цей строк продовжений не був.

«Той факт, що на сьогодні до Олександра не застосовано жодного запобіжного заходу і він знаходиться тут у залі суду, повністю спростовує твердження прокурора, викладені в апеляційній скарзі. Ми вважаємо рішення Шевченківського суду абсолютно законним і таким, що абсолютно відповідає фактично встановленим обставинам справи. Також слід зазначити, що на сьогодні вже є рішення Державної міграційної служби, яке наразі оскаржується. Тому Олександр Баліка на законних підставах знаходиться в Україні», – підкреслив Євген Грушовець, адвокат Олександра Баліки, партнер Ario Law Firm.

Молдовський опозиціонер залишився на волі

Олександр Баліка є одним із ключових свідків кримінальної справи проти лідерів молдовської політичної партії “Демократична партія Молдови”. Це підтверджується зокрема і зверненням членів Парламентської асамблеї ради Європи до Комітету Верховної Ради з прав людини та Державної Міграційної Служби України. Окрім цього, у себе на батьківщині Олександр був кандидатом від опозиційної партії (яка знаходиться у жорсткому протистоянні з правлячими партіями) на посаду члена Парламенту Республіки Молдова. Через це Олександр піддавався переслідуванням, що і змусило його звернутися по політичний притулок до України.

Необхідний пакет документів, що підтверджує політичну вмотивованість переслідування, та заява на отримання статусу біженця були підписані Олександром 5 липня 2018 року. Проте, через те, що опозиціонер був затриманий 6 липня на час екстрадиційної перевірки і перебував у СІЗО, ДМС отримало документи лише наприкінці липня. Самі ж дії з оформлення необхідних документів ДМС розпочало лише наприкінці вересня минулого року.

Після звільнення Олександра з необґрунтованого тримання під вартою, він продовжує облаштовувати своє життя тут, в Україні.

«Я вдячний адвокатам Ario Law Firm. Ми рухаємося вперед. Сьогодні в апеляції знову відновлено справедливість і у мене залишилась можливість займатися захистом своїх прав та інтересів, брати участь в судових засіданнях, взаємодіяти з міграційною службою. Днями я звернувся у податкову інспекцію, де отримав ідентифікаційний податковий код, що дозволяє мені легально займатися  в цій країні підприємницькою діяльністю. Тобто, з цього моменту я є платником податків. Тут в Україні збираюся надавати юридичні консультації у сфері міжнародного права», – сказав Олександр Баліка.Молдовський опозиціонер залишився на волі

При цьому, він зазначив, що на сьогоднішній день ще є багато запитань щодо роботи Державної міграційної служби України, проте він сподівається що українська юстиція надасть об`єктивну оцінку рішенням ДМС.

читати далі