Зупинено незаконну реєстрацію майна
Ario Law Firm захистила майно Клієнта від незаконної перереєстрації.
Зловмисники підробили ухвалу Вищого господарського суду України і намагалися зареєструвати заставне майно державного АТ «Укрексімбанк» на третіх осіб. Якби схему було реалізовано, державний банк був би змушений чекати на задоволення своїх вимог ще кілька років, а нотаріусу б загрожувало позбавлення волі на строк до 5 років.
Майно, яке вкотре намагалися привласнити зловмисники – це частина логістичного комплексу у с.Чайки Київської області (земля та приміщення логістичного комплексу). Сьогодні, за рішенням судів трьох інстанцій, майно, незаконно привласнене шахраями ще у 2014 році, має бути повернуто законному власнику – ТОВ «Автодом».
На порушення Закону пішли особи, які діяли в інтересах партнерства з обмеженою відповідальністю «Пьюер Лайф Провіжн». Вони замінили одне слово в оригінальному тексті ухвали ВГСУ, застосували недійсний відтиск печатки та підробили підпис канцелярії ВГСУ. Підробка ухвали ВГСУ дозволила зловмисникам незаконно зареєструвати майно за «Пьюер Лайф Провіжн». Менше ніж за три місяці вони повторно підробили ухвалу ВГСУ і 20-21 грудня 2017 р. намагалися зареєструвати заставне майно «Укрексімбанку» вже за іншою особою. Якби їм це вдалося, ТОВ «Автодом» не зміг би витребувати з незаконного володіння згадане майно на підставі раніше ухваленого рішення суду, адже в ухвалі йдеться про витребування майна з власності «Пьюер Лайф Провіжн», а не іншої особи (на яку планувалося «переписати» майно).
Адвокати Ario Law Firm, які представляють інтереси ТОВ «Автодом», викрили злочинну оборудку на етапі початку здійснення реєстраційної дії. Зокрема, адвокати встановили, що увечері 20 грудня одним з приватних нотаріусів Києва подано заявку про державну реєстрацію прав власності на логістичний центр і землю під ним. Адвокати оперативно зв’язалися з нотаріусом, і аргументовано пояснили наміри зловмисників і можливі наслідки незаконної реєстрації.
Ми тримали питання реєстрації нерухомості на постійному контролі та уважно моніторили держреєстр. З боку наших опонентів по цій справі можна було очікувати протизаконних дій, що підтверджено численними маніпуляціями з їхнього боку під час майже чотирирічної судової тяганини. Більш того, це вже не перша спроба підробки даних в держреєстрі з боку минулих, незаконних власників логістичного центру у с.Чайки. Наразі по даних фактах вже відкрито кримінальне провадження та ведеться досудове розслідування, – зазначив представник ТОВ «Автодом», радник Ario Law Firm, адвокат Андрій Филик.
Нагадаємо, у 2013 р. в результаті незаконного, фіктивного аукціону з продажу майна компанії-банкрута ТОВ «Автодом» (майно перебувало в заставі державного АТ «Укрексімбанк»), майновий комплекс у с.Чайки Київської області площею майже 12 тис кв.м. на 2 га землі, «викупило» ТОВ «ТАО 2013». Майно перейшло до нового власника попри те, що він не сплатив за нього – ані гривні! Незаконність цього аукціону було доведено і підтверджено судами трьох інстанцій. Але після незаконної реалізації на аукціоні та протягом подальшої судової тяганини, майно ділилося та перепродавалось компаніям, зареєстрованим у низькоподаткових юрисдикціях. В результаті низки перепродажів часток майна, власником всього майна стала британська компанія «Пьюер Лайф Провіжн».
Саме в той час, коли ВГСУ остаточно підтвердив незаконність аукціону і необхідність витребувати майно з незаконного володіння «Пьюер Лайф Провіжн» (а значить, у АТ «Укрексімбанк» з’явився реальний шанс отримати від ТОВ «Автодом» кошти) – зловмисники вдалися до нової оборудки, з залученням до протизаконної схеми приватного нотаріуса. Та юристи Ario Law Firm встигли зупинити шахрайську схему, і врятувати нотаріуса від участі у злочині.
По суті, цими своїми діями «представники» «Пьюер Лайф Провіжн» могли не просто позбавити нотаріуса кар`єри, а ще й позбавити його волі строком до 5 років та правом займатися нотаріальною діяльністю строком до 3 років. Адже у разі завершення реєстрації, дії приватного нотаріуса перевірялися би правоохоронними органами на наявність у них ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст. 206 КК України (протидія законній господарській діяльності), ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 365-2 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), – сказав Ярослав Сербін, юрист Ario Law Firm.