Обшуки у фіскалів: слідчі НАБУ виявили гори готівкової валюти

Липень 26, 2016

Радник Ario Law Firm Владислав Грищенко прокоментував журналістам програми “Подробності” вилучення готівки на робочих місцях фіскалів. 

Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук у київських податківців. Прийшли за наводкою підприємця, у якого, нібито, вимагали хабар. В результаті затримали двох слідчих і виявили при цьому ціле сховище валюти.

Звідки гроші, з’ясовував кореспондент програми “Подробності” Олександр Пантелеймонов.

Для того, щоб потрапити на територію районного управління податкової, детективам НАБУ довелося виламати ворота. Після забарикадувалися фіскали стали поступливішими. Виявилося, всередині було що приховувати. У сейфі одного зі слідчих виявили гори валюти. Долари, євро і навіть фунти стерлінгів вилучали десятками і навіть сотнями тисяч.

Втім, пізніше в адміністрації фіскальної служби заявили, всі ці гроші – речові докази. На них є і протоколи і акти вилучення. Тільки ось детективи НАБУ все точно підрахували – цифри не зійшлися.

“При вивченні їх перевіркою детективами НАБУ було встановлено, що є значні неточності між сумами, які вилучені детективами НАБУ і сумами, які вказані в цих матеріалах. В даний час ми не можемо ідентифікувати кошти”, – прокоментувала заступник начальника прес-служби НАБУ Вікторія Скорикова .

У НАБУ кажуть, не облікованої валюти багато, але точну суму поки не називають. Все ще ведеться перевірка.

А ось юристи пояснюють, що за інструкцією, фіскальні слідчі вилучену валюту зобов’язані здавати в банк.

“На практиці слідчі можливо не наступного дня, але через 2-3 дні обов’язково здають такі суми. Особливо якщо суми за 100 тисяч доларів і вище  – в банки. Тому з дуже великою часткою ймовірності можна стверджувати, що, швидше за все, це були гроші особисті, які зберігалися на робочому місці “, – заявив адвокат Владислав Грищенко.

Більш того, чесний слідчий сам зацікавлений в тому, щоб здати в банк круглу суму. Порушення інструкції загрожує провалом розслідування.

“Порушення цієї інструкції тягне за собою дисциплінарну відповідальність. Але її порушення також може спричинити визнання цього доказу неприпустимим в ході використання його в суді. Тому, таким чином, слідчий може знищити свою доказову базу”, – говорить адвокат Владислав Грищенко.

У самій фіскальної службі сьогодні від коментарів відмовляються. Звідки невраховані гроші, і в рамках якої гучної справи вилучили враховані, вважають за краще не деталізувати.

Олександр Пантелеймонов. Олексій Шматов і Владлен Нуль. “Подробиці”, ТК “Інтер”.

Відео-версію сюжету дивіться тут: http://podrobnosti.ua/2123736-obysk-u-nalogovikov-sledovateli-nabu-obnaruzhili-gory-valjuty.html

Поділитися:
Коментарі
Всього коментарів: 0